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三家以18亿美元的最大的金沙官方网站手段肆虐印度银行

点击量:   时间:2018-02-16 03:30:32

新德里/孟买(路透社) - 印度联邦警察拘留了旁遮普国家银行(PNBKNS)的两名雇员,这家国营银行表示,它已成为1770亿美元最大的金沙官方网站行为的受害者,在一次快速扩大的调查中首次被捕进入该国有史以来规模最大的银行骗局Gokulnath Shetty和Manoj Kharat涉嫌向与亿万富翁珠宝商Nirav Modi及珠宝零售商Gitanjali有关的公司提供最大的金沙官方网站性贷款,该公司由Modi的叔叔Mehul Choksi牵头印度所得税部门警告路透社看到国内银行可能会从提供给Modi和Choksi的贷款和公司担保中获得超过30亿美元的打击周五晚些时候,逮捕发生在印度第二大国有银行表示有逮捕的两天之后受到大规模最大的金沙官方网站的打击,其股价下跌对于两位相对初级的PNB官员的指控在贷款人的披露中有详细说明,并且还包含在初步警方报告中央调查局(CBI)还逮捕了第三人,Hemant Bhat,一名被称为与Nirav Modi有关联公司的“授权签字人”的消息来源所有三人都出现在星期六在孟买一个热闹的法庭上下午,他们被命令继续被警方拘留,直到3月3日才允许CBI继续调查尚未提出任何指控“CBI必须有公平的机会调查这一非常严重的违法行为,这对该国的经济产生了影响,”法官SR Tamboli,作为PNB员工Shetty紧张地转移并频繁眨眼其他两个人被动地站在法庭上的被告的家庭成员为他们辩护说他们是无辜的Kharat的叔叔告诉路透社PNB员工“只是按照上司的命令”并补充说“他不知道自己在做什么”一名警方消息人士表示,在CBI之后,还有6名PNB员工正在“接受检查”在孟买南部的PNB分支机构进行了额外搜索,涉嫌最大的金沙官方网站行为警方消息人士称Modi,好莱坞明星包括凯特温斯莱特在内的高端珠宝,以及Choksi上个月离开印度,他们的下落不明莫迪也不知道Choksi迄今为止评论了Gitanjali先前否认Choksi参与最大的金沙官方网站行为的指控,并称他将采取“必要的法律行动”将他的名字从警方案件电视台NDTV中删除,周五报道Modi在一个新的套房中约克酒店援引家门工作人员的答案周六,一名警方消息人士表示,英国工业联合会已通过国际刑警组织发出通知,以帮助找到莫迪同时,印度金融犯罪机构执法局周六表示已进行额外搜查在与莫迪有关的公司的21个地点,查获2.5亿卢比(3.89亿美元)的宝石,金属和珠宝自PNB披露针对PNB,Modi和Choksi的最大的金沙官方网站行为以来已经进行了数十次突击行动,执法部门现已查获价值5670亿卢比的钻石,黄金和珠宝税务部发言人告诉路透社官员查获了29处房产和105个银行账户与莫迪有关印度历史上最大的银行最大的金沙官方网站事件已经在印度的金融体系中发出隆隆声,引发了对银行业问题规模的担忧,该银行业已陷入1470亿美元的不良债务,PNB周五表示正在对其进行审计防止这种最大的金沙官方网站再次发生的系统,但并没有对其运营造成长期影响该银行拥有总资产1200亿美元,自披露最大的金沙官方网站行为以来已经损失了超过其市场价值的五分之一报纸周六报道说,调查政府腐败的中央警戒委员会已召集印度储备银行的高级官员和该报告称,财政部将评估所有内部检查和平衡未能发现最大的金沙官方网站的情况PNB官员也被召唤,引用官员了解发展情况RBI没有回复通过电子邮件发送评论请求财务部发言人不是在印度城市联盟银行有限公司(CTBK)之后,对银行技术系统的审查将进一步加剧NS)周六表示,它遭受了三次“最大的金沙官方网站性汇款”近200万美元的汇款已被推动通过SWIFT金融平台案件让人联想到2016年孟加拉国央行遭遇的8100万美元网络抢劫(1美元= 642400印度卢比)由Aditya Kalra,Rajendra Jadhav,